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专案组调查工作因为施成娟的死陷入僵局,而职业狙击手的存在则令他们投鼠忌器,连续三周无法判定侦查向。白翎急得要去抓捕余少宾,邱组长坚决不肯,那是专案组的底牌,打出去的同时也将自己逼上绝路,不到万不得已不能这么做。
顾在服务器上建立的大数据分析模型发挥了作用,经过十几个昼夜的批处理,系统锁定一个嫌疑对象:黄海县御龙房地产公司。
它符合顾设定的三个值:
1、年均现金流超过一个亿
、交易频繁,日均发生额超过二十笔
3、与双涂、秦丰、风正均有隐秘而持续的账务来往。
大数据处理强大而确,尽管御龙与秦丰的资金来往从二十多个对公企业账户过渡,又变换多种手法、跨经六家银行,还是被系统敏锐地捕捉到。
御龙房地产公司是什么来头,有何背景?白翎等人明查暗访后感觉到一条大鱼浮现水面!
据知情人透露,御龙是六年前才注册的房地产企业,注册资金两千万,董事长汪宇顺身份神秘,来历不明,好像凭空出现在黄海似的。奇怪的是自打御龙成立后,包揽了县城近百分之六十的黄金地段,非但如此,只要它的工程,拆迁户不敢漫天要价,承包商不敢偷梁换柱,供应商不敢拖欠货款,水电、燃气、消防、安、通信等等一路绿灯,各大银行则是抢着放按揭贷款,可以御龙几乎躺着也能赚钱。
御龙下面有物业公司、安保公司,垄断了其开发的所有房产,加之它的店面房有近三分之一用来自营,行业囊括酒店、宾馆、茶楼、咖啡厅、、浴城、吧等等,每家都生意火爆,可谓财源滚滚。
专案组暗中搜集了御龙五年来所有银行流水,发现它每年现金都呈净流出五年净流出现金达两个多亿!
这一点太奇怪了。无论它作为房产企业,还是旗下众多自营店,只要开门做生意肯定会流入现金,尤其在用卡并不普及的黄海,以及如吧、浴城、等行业的特殊性,甚至很多市民买房都带一大包现金,断然不可能出现多达两个亿的现金净流出。打个比,某理发店一天接待四十位顾客,有的付现金,有的刷卡或充值会员卡,至少会收8元左右现金,一个月现金流入为4元。如果用现金交水电费、房租、税等各项支出约1万,那么这个月现金净流入为14元。
也就是,企业只要不亏经营,现金应该呈净流入。
白翎等人直觉是洗钱,不过邱组长却认为向性判断错误。洗钱的目的是将来历不明的钱合法化,而非变成难以贮藏、不清来源的现金,好像是洗钱的逆操作。
专案组又研究了御龙历年财务报表,五年来它的营业利润都在六千万左右,当然出于避税需要,最终通过种种会计手法将净利润轧为基持平或很低的盈利水平。
“五年净赚3个亿,现金净流出个多亿,一目了然嘛。”老黄笑道。
白翎还没弄明白,皱眉道:“了什么然?两个数字之间有联系吗?”
邱组长也笑道:“现金净流出与利润基相近,明利润以现金式分掉了,对秘密入股或幕后实际操控的股来,现金是最安的。”
“那倒是,一笔钱不管绕多少圈,流经多少账户,只要通过银行系统就留有痕迹,”白翎,“不过这样一来似乎跟我们的调查没多大关系,顶多是家官商勾结的企业而已。”
邱组长摇摇手指:“御龙的问题没这么简单。大家看顾做的那张柱状图,它的注册资金为两千万,可成立第二年就在县中心闹市区开发商品房,一期投入多少?七千万!再看银行贷款什么时候批下来的?年初申请项目贷款五千万,由于县工行担心存在风险,又联合中行、农行、建行做成银团贷款,再逐级审批,等最终发放贷款时工程已开工三个月了,索性用作二期投入。问题就来了,贷款没批下前,五千万资金缺口怎么解决的?御龙的流水账备注上解释为社会借款。大家想想黄海有哪家企业有实力、有魄力一口气借出五千万?要知道四年前房产市场并不活跃,绝大多数人都不看好房地产能赚钱。”
老黄一拍大腿:“那帮人把洗钱赚来的钱投资御龙,钱再生钱!”
李也悟出来了:“不错,洗钱身是把灰色收入合法化,但洗钱好处费还在暗处,那帮人索性秘密投资,参与分红,这样他们身似乎与钱完切割,将资金实体化,高明!”
“所以御龙就是高速运转的中转站,一面吸纳、流转庞大的洗钱资金,一面官商勾结,利用灰色收入并通过幕后人物的权力牟取暴利,”邱组长目光炯炯,“同志们振作起来,下一步主攻目标就是御龙!来,我们具体分一下工……”
领完任务,白翎坐到电脑面前,突然想到三滩镇的晟:好几周没过去看他了,有两次他到县城开会自己又忙于调查,错失火锅牛排的机会。想必赵尧尧会很好地把握这一契机那个心机婊既会装温柔又会装酷,真不是靠拳脚能搞定的!
唉,自己到底在追求什么?最终又能得到什么?或许逃避到最后一无所获!白翎心事重重叹了口气。
塘村支书牛树宝正在晟办公室回报工作。自打耿石涛当众宣布公开选举村长后,邱村长相当于自动被免职,话没人听,之前抓的工作部中止,目前村里暗流汹涌,一些活跃人物频频走家串户,甚至长期在外做生意的老板都闻风而动,似有染指村长一职的意思。
“不是我泼冷水啊,镇长,”牛树宝忧心忡忡道,“我觉得吧村长这个位置看上去不值钱,对一个村子来还是挺重要,最好能由镇里经过综合考察委派,搞这个选举……唉,怎么呢,就怕好端端的戏给唱歪了,找不着调。”
晟沉住气问:“根据你的观察,如果举行选举,有可能在哪些面出问题?”
牛树宝啧啧嘴:“从没干过的事,现在哪得清楚,反正我就是感觉不对劲怎么呢,有些踏实做事的,做事有原则性的,村民们八成不喜欢反而那些油腔滑调、沾公家便宜也派好处给大家的,到时得的票肯定多。对了,我还听六组何老爹的儿子,在外面做工程那个,过两天开车回来,据何老爹吹嘘儿子装了一后备箱红中华,凡投他的票现场发一包。要真那样,岂不是买票?”
“镇里会派监督员守在投票现场,发现此类现象投票一概作废。”
“这是人家亲口承认,要是不呢?要是投票后把香烟送到家里呢?”牛树宝道,“何雄发香烟,难保别的老板不发洗发水、便面、购物卡,只要不直接发钞票,还真拿他们没办法。”
晟也意识到情况严重性,想了会儿问:“你的这些向耿书记回报了没有?”
“了,他根听不进去,手一舞要相信村民们的觉悟,就这句话把我打发了。”
“这样,你回去再把相关情况摸清楚,细好,同时召集村干部开会,表明镇里三公原则和态度,要求村民珍惜手里的选票,把合适的人选到合适的岗位,不然对大家,对塘村都不好。有新情况及时联系!”
“只能这样了。”牛树宝一步三叹地离开办公室。
晟定定出了会儿神,正待埋头继
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