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过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的资金中。 洗钱造成了极其严重的经济、安全和社会后果。洗钱为贩毒者、恐怖主义分子、非法武器交易商、**的政府官员以及其他罪犯的运作和发展提供了动力。现在洗钱已经变得越来越国际化，而与犯罪活动有关的金融问题也由于科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂化。 据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2％至5％，介于6000亿至1. 8万亿美元之间，且每年以1000亿美元的数额不断增加。特别是在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下，洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。
洗钱的渠道有很多种，通发公司的动作符合其中三个渠道的特征，一是将大额现金分散存入银行，二是向现金流量高的行业投资，三是购置流动性较强的商品。沈为掐灭手里的烟头，对赵杰道：“杰哥，看来我们这次是把通发公司的海底捞起来了。”